Johana Marilu Rosales Salazar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Johana Marilu Rosales Salazar sanciones internacionales?
No, Johana Marilu Rosales Salazar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Johana Marilu Rosales Salazar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Johana Marilu Rosales Salazar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Johana Marilu Rosales Salazar y la regulación AML en Venezuela?
Johana Marilu Rosales Salazar es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Johana Marilu Rosales Salazar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |