Maria Jose Salesi Boccardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Jose Salesi Boccardo sanciones internacionales?
No, Maria Jose Salesi Boccardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Jose Salesi Boccardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Jose Salesi Boccardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Jose Salesi Boccardo y la regulación AML en Uruguay?
Maria Jose Salesi Boccardo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Jose Salesi Boccardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |