Paola Rodriguez Venturiello
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paola Rodriguez Venturiello sanciones internacionales?
No, Paola Rodriguez Venturiello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paola Rodriguez Venturiello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paola Rodriguez Venturiello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Paola Rodriguez Venturiello y la regulación AML en Uruguay?
Paola Rodriguez Venturiello es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paola Rodriguez Venturiello:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |