Nancy Meleyda Ortuño Rojas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nancy Meleyda Ortuño Rojas sanciones internacionales?
No, Nancy Meleyda Ortuño Rojas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nancy Meleyda Ortuño Rojas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nancy Meleyda Ortuño Rojas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nancy Meleyda Ortuño Rojas y la regulación AML en Venezuela?
Nancy Meleyda Ortuño Rojas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nancy Meleyda Ortuño Rojas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |