Osvaldo De Mattos Sobrinho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Osvaldo De Mattos Sobrinho sanciones internacionales?
No, Osvaldo De Mattos Sobrinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Osvaldo De Mattos Sobrinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Osvaldo De Mattos Sobrinho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Osvaldo De Mattos Sobrinho y la regulación AML en Brasil?
Osvaldo De Mattos Sobrinho es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Osvaldo De Mattos Sobrinho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |