Claudio Giovanni Feola Paz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudio Giovanni Feola Paz sanciones internacionales?
No, Claudio Giovanni Feola Paz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudio Giovanni Feola Paz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudio Giovanni Feola Paz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudio Giovanni Feola Paz y la regulación AML en Uruguay?
Claudio Giovanni Feola Paz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudio Giovanni Feola Paz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |