Wilfredo Galindez Rojas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilfredo Galindez Rojas sanciones internacionales?
No, Wilfredo Galindez Rojas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilfredo Galindez Rojas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wilfredo Galindez Rojas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilfredo Galindez Rojas y la regulación AML en Venezuela?
Wilfredo Galindez Rojas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilfredo Galindez Rojas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |