Laura Luiza Assunção Borba
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Luiza Assunção Borba sanciones internacionales?
No, Laura Luiza Assunção Borba no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Luiza Assunção Borba un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Luiza Assunção Borba se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Luiza Assunção Borba y la regulación AML en Brasil?
Laura Luiza Assunção Borba es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Luiza Assunção Borba:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |