Dzmitryj Aljaksejevitj Aleksin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BELARUS-EO14038] - Belarus related Sanctions | Program BELARUS-EO14038 |
| - | Fils d’Aliakseï Aleksine, actionnaire de Belneftgaz, Energo-Oil et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Dzmitry Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, |
| - | Son of Aliaksei Aleksin, shareholder of Belneftgaz, Energo-Oil and Grantlo (formerly Energo-Oil-Invest) |
| - | |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Son of Aliaksei Aleksin, shareholder of Belneftgaz, Energo-Oil and Grantlo (formerly Energo-Oil-Invest) |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Son of Aliaksei Aleksin, shareholder of Belneftgaz, Energo-Oil and Grantlo (formerly Energo-Oil-Invest) |
| [CHE.BÉLARUS] - Measures against Belarus | art. 12, al. 1 (Sanctions financières) et art. 25, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 13. Son of Aliaksei Aleksin, shareholder of Belneftgaz, Energo-Oil and Grantlo (formerly Energo- |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dzmitryj Aljaksejevitj Aleksin sanciones internacionales?
Sí, Dzmitryj Aljaksejevitj Aleksin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dzmitryj Aljaksejevitj Aleksin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dzmitryj Aljaksejevitj Aleksin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |