Andrea Marisel Graña Velazquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andrea Marisel Graña Velazquez sanciones internacionales?
No, Andrea Marisel Graña Velazquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andrea Marisel Graña Velazquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andrea Marisel Graña Velazquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Andrea Marisel Graña Velazquez y la regulación AML en Uruguay?
Andrea Marisel Graña Velazquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andrea Marisel Graña Velazquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |