Valentina Ivanovna Matviyenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13661] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13661 |
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) |
| - | Présidente du Conseil de la Fédération. Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 22 février 2022, Matviyenko a |
| - | Speaker of the Federation Council. |
| - | Born under the name Tyutina |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0026 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Speaker of the Federation Council.On 1 March 2014, publicly supported in the Federation Counc |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0026 (UK Statement of Reasons):Speaker of the Federation Council. On 1 March 2014, publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0026. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Speaker of the |
| - | Speaker of the Federation Council. On 1 March 2014, publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. |
| - | |
| - | none |
| - | none |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valentina Ivanovna Matviyenko sanciones internacionales?
Sí, Valentina Ivanovna Matviyenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Valentina Ivanovna Matviyenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Valentina Ivanovna Matviyenko un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Valentina Ivanovna Matviyenko se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Valentina Ivanovna Matviyenko y la regulación AML en Ucrania?
Valentina Ivanovna Matviyenko es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valentina Ivanovna Matviyenko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |