Luís Goes Pinheiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luís Goes Pinheiro sanciones internacionales?
No, Luís Goes Pinheiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luís Goes Pinheiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Luís Goes Pinheiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Luís Goes Pinheiro y la regulación AML en Portugal?
Luís Goes Pinheiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luís Goes Pinheiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Governo de Portugal | PEPs | PRT |