Alejandro Vila Goldaracena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alejandro Vila Goldaracena sanciones internacionales?
No, Alejandro Vila Goldaracena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alejandro Vila Goldaracena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alejandro Vila Goldaracena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alejandro Vila Goldaracena y la regulación AML en Uruguay?
Alejandro Vila Goldaracena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alejandro Vila Goldaracena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |