Julio Jose García Zerpa
Sanciones
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|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Jose García Zerpa sanciones internacionales?
Sí, Julio Jose García Zerpa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Julio Jose García Zerpa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Julio Jose García Zerpa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Jose García Zerpa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Julio Jose García Zerpa y la regulación AML en Venezuela?
Julio Jose García Zerpa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Jose García Zerpa: