Antonio Marques Firmino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Marques Firmino sanciones internacionales?
No, Antonio Marques Firmino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonio Marques Firmino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonio Marques Firmino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ecuador .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonio Marques Firmino y la regulación AML en Ecuador?
Antonio Marques Firmino es una persona relevante según la regulación AML de Ecuador porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Marques Firmino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador | PEPs | ECU |