Richard Eloy Arteaga Blakma
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Richard Eloy Arteaga Blakma sanciones internacionales?
No, Richard Eloy Arteaga Blakma no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Richard Eloy Arteaga Blakma un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Richard Eloy Arteaga Blakma se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Richard Eloy Arteaga Blakma y la regulación AML en Venezuela?
Richard Eloy Arteaga Blakma es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Richard Eloy Arteaga Blakma:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |