Dinorah Isabel Gallo Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dinorah Isabel Gallo Rodriguez sanciones internacionales?
No, Dinorah Isabel Gallo Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dinorah Isabel Gallo Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dinorah Isabel Gallo Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dinorah Isabel Gallo Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Dinorah Isabel Gallo Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dinorah Isabel Gallo Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |