Luisa Andrea Piazza Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luisa Andrea Piazza Torres sanciones internacionales?
No, Luisa Andrea Piazza Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luisa Andrea Piazza Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luisa Andrea Piazza Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luisa Andrea Piazza Torres y la regulación AML en Uruguay?
Luisa Andrea Piazza Torres es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luisa Andrea Piazza Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |