Omar Elias Zooby Maron
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Omar Elias Zooby Maron sanciones internacionales?
No, Omar Elias Zooby Maron no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Omar Elias Zooby Maron un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Omar Elias Zooby Maron se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Omar Elias Zooby Maron y la regulación AML en Uruguay?
Omar Elias Zooby Maron es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Omar Elias Zooby Maron:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |