Mara Moya

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Mara Moya

Sexo: label.gender.f

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Mara Moya sanciones internacionales?

No, Mara Moya no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Mara Moya un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Mara Moya se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Mara Moya y la regulación AML en Uruguay?

Mara Moya es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mara Moya:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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