Andreia Martins Belchior Bento
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andreia Martins Belchior Bento sanciones internacionales?
No, Andreia Martins Belchior Bento no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andreia Martins Belchior Bento un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andreia Martins Belchior Bento se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Andreia Martins Belchior Bento y la regulación AML en Portugal?
Andreia Martins Belchior Bento es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andreia Martins Belchior Bento:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |