Romario De Mesquita Garrido
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Romario De Mesquita Garrido sanciones internacionales?
No, Romario De Mesquita Garrido no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Romario De Mesquita Garrido un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Romario De Mesquita Garrido se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Romario De Mesquita Garrido y la regulación AML en Brasil?
Romario De Mesquita Garrido es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Romario De Mesquita Garrido:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |