Diego Martin Thomasset Prieto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diego Martin Thomasset Prieto sanciones internacionales?
No, Diego Martin Thomasset Prieto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diego Martin Thomasset Prieto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diego Martin Thomasset Prieto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diego Martin Thomasset Prieto y la regulación AML en Uruguay?
Diego Martin Thomasset Prieto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Martin Thomasset Prieto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |