Novus Middle East Dmcc
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Altrum Group FZCO est une entreprise de commerce de pétrole établie aux Émirats arabes unis. Par l’intermédiaire de Vetus Investments, elle contrôle le groupe 2Rivers, précédemment connu sous la dénom |
| - | Through Vetus Investments, it controls the 2Rivers Group, previously known as Coral Energy and formed by 2Rivers DMCC and 2Rivers PTE. The 2Rivers Group enables shipments and export of Russian oil, in |
| - | The Secretary of State has reasonable grounds to suspect that ALTRUM GROUP FZCO is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ALTR |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Place of registration: United Arab Emirates Date of registration: 3.4.2018 |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Place of registration: United Arab Emirates Date of registration: 3.4.2018 |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Novus Middle East Dmcc sanciones internacionales?
Sí, Novus Middle East Dmcc está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Novus Middle East Dmcc?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Novus Middle East Dmcc:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados | |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |