Santiago Carlos Berrondo Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Santiago Carlos Berrondo Lopez sanciones internacionales?
No, Santiago Carlos Berrondo Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Santiago Carlos Berrondo Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Santiago Carlos Berrondo Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Santiago Carlos Berrondo Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Santiago Carlos Berrondo Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Santiago Carlos Berrondo Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Santiago Carlos Berrondo Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |