Alberto Miguel Faria De Pestana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alberto Miguel Faria De Pestana sanciones internacionales?
No, Alberto Miguel Faria De Pestana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alberto Miguel Faria De Pestana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alberto Miguel Faria De Pestana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alberto Miguel Faria De Pestana y la regulación AML en Portugal?
Alberto Miguel Faria De Pestana es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alberto Miguel Faria De Pestana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |