Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh

Sancionado

Última actualización: 25/01/2021

Nombre: Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh

Nacimiento: 1971-10-05

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Female. Spouse of Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, son of former President of the Arab Republic of Egypt.
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh sanciones internacionales?

Sí, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh:

Nombre	Información	Fuente
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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