Nelson Javier Ortega Bonilla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelson Javier Ortega Bonilla sanciones internacionales?
No, Nelson Javier Ortega Bonilla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelson Javier Ortega Bonilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelson Javier Ortega Bonilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelson Javier Ortega Bonilla y la regulación AML en Venezuela?
Nelson Javier Ortega Bonilla es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelson Javier Ortega Bonilla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |