Carlos Alberto Costa Ruibal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alberto Costa Ruibal sanciones internacionales?
No, Carlos Alberto Costa Ruibal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alberto Costa Ruibal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alberto Costa Ruibal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alberto Costa Ruibal y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Alberto Costa Ruibal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alberto Costa Ruibal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |