Lidia Margot Callejas Martin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lidia Margot Callejas Martin sanciones internacionales?
No, Lidia Margot Callejas Martin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lidia Margot Callejas Martin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lidia Margot Callejas Martin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lidia Margot Callejas Martin y la regulación AML en Uruguay?
Lidia Margot Callejas Martin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lidia Margot Callejas Martin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |