Gharib Muhammad Fazel Al-Mashaikhi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| [CHE.IRAQ] - Measures against Iraq | article 2 paragraph 2 (Financial sanctions). |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | Art. 2 Abs. 2 (Finanzsanktionen). |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | art. 2, al. 2 (sanctions financières). |
| - | résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). EU.90.86 |
| - | IQi.047 |
| - | |
| - | Ba'th Party Regional Command Chairman, Babil. Chairman, General Federation of Iraqi Trade Unions |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0108 (UN Ref):IQi.047 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0108. (UN Ref):IQi.047. |
| - | |
| - | UNSC RESOLUTION 1483 BASIS |
| - | Chairman, General Federation of Iraqi Trade Unions |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gharib Muhammad Fazel Al-Mashaikhi sanciones internacionales?
Sí, Gharib Muhammad Fazel Al-Mashaikhi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gharib Muhammad Fazel Al-Mashaikhi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gharib Muhammad Fazel Al-Mashaikhi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |