Carmem Lucia De Alecio Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmem Lucia De Alecio Silva sanciones internacionales?
No, Carmem Lucia De Alecio Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmem Lucia De Alecio Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Carmem Lucia De Alecio Silva, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmem Lucia De Alecio Silva y la regulación AML en Brasil?
Carmem Lucia De Alecio Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmem Lucia De Alecio Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |