David Ricardo Uzcategui Campins
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene David Ricardo Uzcategui Campins sanciones internacionales?
No, David Ricardo Uzcategui Campins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es David Ricardo Uzcategui Campins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, David Ricardo Uzcategui Campins se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre David Ricardo Uzcategui Campins y la regulación AML en Venezuela?
David Ricardo Uzcategui Campins es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre David Ricardo Uzcategui Campins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |