Ignacio Alexis Gonzalez Oliver
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ignacio Alexis Gonzalez Oliver sanciones internacionales?
No, Ignacio Alexis Gonzalez Oliver no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ignacio Alexis Gonzalez Oliver un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ignacio Alexis Gonzalez Oliver se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ignacio Alexis Gonzalez Oliver y la regulación AML en Uruguay?
Ignacio Alexis Gonzalez Oliver es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ignacio Alexis Gonzalez Oliver:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |