Jorge Luís Da Costa Catarino
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Luís Da Costa Catarino sanciones internacionales?
No, Jorge Luís Da Costa Catarino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Luís Da Costa Catarino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jorge Luís Da Costa Catarino, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Luís Da Costa Catarino y la regulación AML en Portugal?
Jorge Luís Da Costa Catarino es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Luís Da Costa Catarino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |