Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico sanciones internacionales?
No, Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico y la regulación AML en Portugal?
Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orlando Salvador Da Silva Cardoso Massarico:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Site da Procuradoria-Geral da República de Portugal | PEPs | PRT |