Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef

Sancionado

Última actualización: 04/02/2026

Nombre: Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1975-06-25 TUN

Nacionalidad: TUN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	fille de Mounira TRABELSI (soeur de Leila TRABELSI) - mariée à Mourad MEHDOUI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvr
-	Managing director. Daughter of Mounira Trabelsi (sister of Leila Trabelsi). Spouse of Mourad Mehdoui.
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef sanciones internacionales?

Sí, Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef:

Nombre	Información	Fuente
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA

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