Liz Maria Marquez Socorro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Liz Maria Marquez Socorro sanciones internacionales?
No, Liz Maria Marquez Socorro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Liz Maria Marquez Socorro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Liz Maria Marquez Socorro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Liz Maria Marquez Socorro y la regulación AML en Venezuela?
Liz Maria Marquez Socorro es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liz Maria Marquez Socorro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |