Smart Logistics Trading And International Freight

Sancionado

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Última actualización: 23/06/2026

Razón Social: Smart Logistics Trading And International Freight

Nacionalidad: LBN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions	Program NPWMD
-	ECOT2217946A du 11/07/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Smart Logistics Trading And International Freight sanciones internacionales?

Sí, Smart Logistics Trading And International Freight está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Smart Logistics Trading And International Freight?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Smart Logistics Trading And International Freight:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA

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