Marcela Irene Pintos Bonessi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcela Irene Pintos Bonessi sanciones internacionales?
No, Marcela Irene Pintos Bonessi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcela Irene Pintos Bonessi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcela Irene Pintos Bonessi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcela Irene Pintos Bonessi y la regulación AML en Uruguay?
Marcela Irene Pintos Bonessi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcela Irene Pintos Bonessi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |