Sergey Yevgenyevich Naryshkin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13661] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13661 |
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Ancien président de la Douma d’État. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constit |
| - | A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine - A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. |
| - | Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of October 2016. Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0036 (UK Statement of Reasons):Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea unifica |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0036 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukra |
| - | Former Speaker of the State Duma. Permanent Member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0036. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Former Speaker |
| - | Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea unification treaty and the related federal constitutional law. Cu |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. |
| - | |
| - | none |
| - | none |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- RUS
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergey Yevgenyevich Naryshkin sanciones internacionales?
Sí, Sergey Yevgenyevich Naryshkin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sergey Yevgenyevich Naryshkin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Sergey Yevgenyevich Naryshkin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergey Yevgenyevich Naryshkin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Rusia .
4. ¿Cuál es la relación entre Sergey Yevgenyevich Naryshkin y la regulación AML en Rusia?
Sergey Yevgenyevich Naryshkin es una persona relevante según la regulación AML de Rusia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergey Yevgenyevich Naryshkin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |