Karen Lorena Cabrera Bentancur
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Karen Lorena Cabrera Bentancur sanciones internacionales?
No, Karen Lorena Cabrera Bentancur no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Karen Lorena Cabrera Bentancur un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Karen Lorena Cabrera Bentancur se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Karen Lorena Cabrera Bentancur y la regulación AML en Uruguay?
Karen Lorena Cabrera Bentancur es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Karen Lorena Cabrera Bentancur:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |