Walid Muhi Eddine Moallem

Sancionado

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Última actualización: 16/06/2026

Nombre: Walid Muhi Eddine Moallem

Nacimiento: 1941-07-17, 1941 SYR

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Walid Al-Moallem, Waleed Al Moallem, Waleed Al Mo'allem, Waleed Muallem, Walid Al Mo'allem, Al Mo'allem Waleed, Muhi Eddine Moallem, Walid Al Moallem, وليد معلم, وليد المعلم, Walid Muallem, Walid Al-Moualem, Walid Al-Mualem, Walid Al-Muallem, Walid Muhi Eddine Moallem, Walid Moallem, Walid Al-Mouallem

Alias: Al-Mouallem, Muallem, Al-Moualem, Al-Mualem, Al-Muallem, Moallem

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions	Program SYRIA
[CAN.SYRIA] - Measures against Syria
-	Gender: male.
-

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Walid Muhi Eddine Moallem sanciones internacionales?

Sí, Walid Muhi Eddine Moallem está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Walid Muhi Eddine Moallem?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walid Muhi Eddine Moallem:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Government of Canada	Sancionados	CAN

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