Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez sanciones internacionales?
No, Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Bernardo Rodriguez Gimenez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |