Anar Madatli
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Anar Madatli est actionnaire et directeur du groupe 2Rivers, une entreprise de commerce de pétrole établie aux Émirats arabes unis, précédemment connue sous la dénomination “Coral Energy”. Depuis 2024 |
| - | Anar MADATLI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director of CORAL ENERGY GROU |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Anar Madatli sanciones internacionales?
Sí, Anar Madatli está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Anar Madatli?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Anar Madatli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |