Mohammad Hashemi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0167. (UK Statement of Reasons):Mohammad HASHEMI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commission of |
| - | Mohammad HASHEMI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been involved in the commission of serious human rights violations o |
| - | Mohammad HASHEMI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commission of serious human rights violations or abuses in Iran, includi |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Hashemi sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Hashemi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Hashemi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Hashemi: