Ademar Ramiro Perez Iglesias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ademar Ramiro Perez Iglesias sanciones internacionales?
No, Ademar Ramiro Perez Iglesias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ademar Ramiro Perez Iglesias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ademar Ramiro Perez Iglesias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ademar Ramiro Perez Iglesias y la regulación AML en Uruguay?
Ademar Ramiro Perez Iglesias es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ademar Ramiro Perez Iglesias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |