Igor Kondrashov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1600 (UK Statement of Reasons):Igor Kondrashov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtain |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1600. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Igor Kondrasho |
| - | Igor Kondrashov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Igor Kondrashov sanciones internacionales?
Sí, Igor Kondrashov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Igor Kondrashov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Igor Kondrashov: