Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho sanciones internacionales?
No, Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho y la regulación AML en Brasil?
Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Leonardo Pessoa Maciel Filho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |