Fátima Carla Antunes Borges
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fátima Carla Antunes Borges sanciones internacionales?
No, Fátima Carla Antunes Borges no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fátima Carla Antunes Borges un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fátima Carla Antunes Borges se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Fátima Carla Antunes Borges y la regulación AML en Portugal?
Fátima Carla Antunes Borges es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fátima Carla Antunes Borges:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |